随着币安的去中心化交易平台“Binance DEX”上线日子越来越近,市场上许多不同的声音也随即发出。今日,对冲基金Blackmore Group and Wealth Chain Group的首席执行官Phillip Nunn发推文称:

“Binance DEX(去中心化交易平台)可能会扼杀BTC的主导地位,因为所有交易都是在链上完成的。这将暴露BTC区块大小限制的缺陷,并导致BTC交易费用飙升。”

比特币网络的链上转账昂贵且缓慢一直被人们诟病,这是因为当初中本聪将区块大小限制在 1MB ,而现今,随着比特币用户越来越多,其网络拥堵、交易费用上升的问题逐渐涌现出来。为了解决这个问题,比特币社区产生了许多扩容方案。

其中 core 开发组提出的一种方案,比特币保持小区块,并用隔离验证+闪电网络的方式解决比特币区块链拥堵的问题。本文尽量以非技术人员能看懂的文字为大家解释闪电网络这个看起来很酷的东西。

比特币闪电网络是什么?

闪电网络(Lightning Network)是建立在比特币基础上的去中心化系统。其设计的巧妙之处在于,通过把交易放到比特币主链之外的方式,让交易对方在无需信任的情况下,实现即时收付款,并且极大的降低了交易费用。这有助于让比特币成为日常支付货币,如果把比特币比喻成人民币,那闪电网络就是支付宝。

在闪电网络系统中,开发者设计了两种类型的交易合约:

  • 序列到期可撤销合约 RSMC(Revocable Sequence Maturity Contract)
  • 哈希时间锁定合约 HTLC(Hashed Timelock Contract)
闪电网络如何工作:RSMC & HTLC

RSMC 建立了账户间的极速转账通道,解决了通道中币单向流动问题。我们来看看下面这个例子以便理解 RSMC。

1. 交易双方各出 0.5 BTC,设立一个共同账户,并且在账户中明确资产数量及归属人,这是一次比特币区块链链上交易。

2. 双方之间进行多次转账,这些操作在两个账户间私下完成,不需要上区块链,不产生费用,不需要等待确认。RSMC 技术保证了,在这些私下转账的过程中,双方谁也不能抵赖或作弊,并且对这个共同账户的资产分配达成共识。

3. 最终结算时,按照这个共同账户的比特币分配情况,在比特币区块链进行广播,双方的个人账户资产得到结算。

当去中心化交易所威胁到BTC主导地位时,BTC如何捍卫?-4K财经

HTLC 提供了一种技术,把已有的 RSMC 链接成网络,使得没有直接 RSMC 合约的两个账户可以利用其它账户作为中转,进行低费用的极速转账,解决了币跨节点传递的问题。

我哥想给我妹 0.5BTC,但他们之间没有共同合约,也就是交易渠道。但恰好,我和他们都有交易渠道。这样我哥就能借助我的交易渠道,通过 HTLC (哈希时间锁定合约)来和我妹进行交易了。

交易的时候,我哥先冻结 0.5BTC,并提供一个哈希值,如果在一定时间内我能提出一个字符串,与其匹配,则这笔钱转给我。然后我和我妹之间实行同样的步骤,把 0.5BTC 转给我妹。这样他们的交易就完成了。

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这些听起来都很麻烦,但事实上对于最终用户来说,闪电支付几乎不需要任何额外的操作,以上这些都会在后台自动完成。

优点

交易费用:由于交易实际上将在闪电网络通道内和区块链之外进行,因此只需支付些许费用(如果有的话),这使得现实生活中的小额支付成为可能。

交易速度: 通过链下交易,转账通常只需要几分之一秒,变相解决了比特币扩容问题。

改善隐私: 大部分交易都发生在主区块链之外,只有结算时,双方的资产分配才会被存储,因此几乎所有微支付都无法被追踪。

跨链原子交换:只要两条区块链共享相同的加密哈希函数,用户将能够将资金从一条链转发到另一条链,而无需信任第三方中介,例如交易所。

可扩展性:闪电网络能够将比特币及其他加密货币的交易速度提升到每秒至少100万笔交易。

缺点

无法离线支付: A和B交易,如果B掉线了,就无法签名确认分配方案,则交易失败。

不适合大额支付: 假如A与B通过C进行中转交易,A希望给B转2个BTC,但是节点C只有1个BTC,那么转账就无法进行。

中心化: 交易过于依赖闪电网络节点,假如A和B之间需要有C作为节点才能交易,如果C崩溃了,则交易失败。

闪电网络只是众多扩容方案中的一种,在未来的实际应用中,能否无障碍实现上述的种种还是个未知数,并且伴有其他扩容竞争对手,闪电网络能否跑在前面也不确定。我们还是理性的看待这些听起来很酷的技术,至于Phillip Nunn 称 “Binance DEX可能会扼杀BTC的主导地位”,最终 BTC 是否能解决自身问题去捍卫自己的地位,就等待时间去验证吧。